Ботагоз Джардемали

Общая информация

Бывший управляющий директор «БТА Банка». В настоящее время — представитель интересов Мухтара Аблязова.

От юриста до мошенницы

Примечательно, но аккаунт верной соратницы и бывшей любовницы экс-банкира Мухтара Аблязова Ботагоз Джардемали в Фейсбук помечен, как «подлинный профиль публичной личности». Вот только публичность этой личности основана исключительно на ее попытках прикрыть криминальное прошлое «оппозиционным» настоящим. Все, как у бывшего шефа.

Вот, что писали казахстанские СМИ в 2018 году о Джардемали:
«Ботагоз в свои 42 года успела сменить двоих мужей, одна воспитывает сына, обучающегося в престижном европейском вузе.

Ранее, в 1999 году окончила ВШП „Адилет“ по специальности „Юриспруденция“, поступила в Гарвардский университет (США) и окончила его в 2003 году.

В 2005 году устроилась на работу в АО „БТА“, где проработав на различных должностях, за короткий период времени в 2008 году назначается Управляющим директором — Членом правления. Головокружительная карьера молодого специалиста».
Действительно, молодой юрист продвигалась по карьерной лестнице семимильными шагами, хотя ее образование не имело никакого отношения к кредитной деятельности. Но сотрудники БТА знали, в чем кроется секрет успеха симпатичной и целеустремленной Ботагоз: отношения Джардемали и Аблязова очень быстро перестали быть исключительно рабочими. Поговаривали, что Джардемали стала едва ли не второй женой банкира.

Как бы то ни было, а верная спутница Аблязова включилась не только в рабочие дела, но и в создание мошеннических схем. Ботагоз Джардемали по поручению Аблязова регистрировала офшорные компании за рубежом, якобы занимающиеся инвестиционными проектами.

С 2005 по 2009 годы Аблязов через незаконную выдачу кредитов подконтрольным офшорным компаниям вывел из банка миллиарды долларов. Джардемали, которая курировала ряд незаконных инвестиционных проектов, влияла на принятие положительных решений кредитного комитета банка.

В период с июня 2006 года по сентябрь 2008 года на основании незаконно принятых решений кредитного комитета в рамках генерального кредитного соглашения между банком и компанией Rudnick Consolidated Inc. было заключено четыре кредитных договора, по которым заемщику было незаконно перечислено денежных средств на общую сумму почти $ 18 млн.

С апреля 2006 года по январь 2009 года с ТОО «АФД» заключен 81 кредитный договор, по которому заемщику было незаконно перечислено денежных средств на общую сумму около 3 млрд тг и $ 87 млн.

С октября 2006 года по май 2008 года по 9 кредитным договорам, незаконно заключенных в рамках Генерального кредитного договора компании Senmore Limited, «БТА Банком» было выдано кредитных средств на общую сумму $ 98,6 млн.

Незаконно принятыми решениями кредитного комитета банка с 2007 по 2009 годы ТОО «Есентай Резиденшиал» было предоставлено кредитных средств на общую сумму $ 199 млн, в том числе 2 аккредитива на $ 179 млн и 6 кредитов на $ 20 млн.

В августе 2012 года Генеральной прокуратурой РК было возбуждено уголовное дело в отношении Ботагоз Джардемали по признакам преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 3 п. «а», «б» УК РК по факту хищения средств АО «БТА Банк».

В сентябре ей было предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств, в крупном размере, совершенного в составе организованной преступной группы, и выдаче заведомо безвозвратного кредита. В октябре Джардемали была объявлена в розыск.

В июле 2013 года бывшему управляющему директору «БТА Банка» было предъявлено новое обвинение за присвоение и растрату чужого имущества и выдана санкция на арест.

Правозащитник с криминальным оттенком

Но Джардемали уже давно находилась за рубежом и разыгрывала ту же роль, что и ее бывший шеф — изображала потерпевшую от преследований режима и даже получила политическое убежище.

Более того, Джардемали внезапно стала «правозащитником» и помогала Аблязову вести его дела во время судебного разбирательства в Великобритании, а после ареста во Франции занималась его освобождением из тюрьмы. Для этого Джардемали даже зарегистрировала юридическую фирму.

Именно благодаря «правозащитной» деятельности Ботагоз Джардемали смогли легализоваться в Швейцарии Виктор и Лейла Храпуновы. Джардемали основательно осела в Бельгии, наладила «скромный» быт в роскошной квартире и, кажется, сама поверила в свою оппозиционность. Очень скоро ей пришлось «защищать права» своего родного брата — Искандера Еримбетова.

Искандер Еримбетов — бывший председатель совета директоров АО «Конфеты Караганды» и учредитель ТОО «Sky Service», был взят под стражу 15 ноября 2017 года. Как сообщали Национальное бюро по противодействию коррупции и КНБ, Еримбетов подозревался в совершении преступлений, предусмотренных ст. 189 «Хищение» и 193 «Легализация» УК РК.

Следствие считало, предприниматель отмывал деньги, похищенные из «БТА Банка», а также похитил около 1 млрд тг бюджетных средств через ТОО «Sky Service», занимающееся вертолетными перевозками.

По данным следствия, сестра Еримбетова Ботагоз Джардемали была лично причастна к незаконной выдаче «БТА Банком» заведомо безвозвратных кредитов на сумму около $ 500 млн.

Конечно же, определенные казахстанские и зарубежные СМИ, а также правозащитники всех мастей стали раскачивать тему того, что «задержание бизнесмена в Казахстане вызывает опасения по поводу пыток и политических мотивов». И все-таки Еримбетова обвинили в мошенничестве в группе лиц по семи эпизодам на общую сумму более 208 млн тг. Приговор Еримбетову и его подельникам был вынесен 22 октября 2018 года.

Предприниматель получил 7 лет лишения свободы. Вместе с ним были осуждены: бывший президент компании «Sky Service» Михаил Зоров — приговорен к трем годам условного срока, бывший глава совета директоров Sky Service Дмитрий Пестов и бывший член совета директоров этой компании Василина Соколенко — к 4 годам и 2 месяцам тюрьмы каждый.

Что делает в это время Джардемали? Во-первых, нанимает иностранного юриста Джареда Генсера, чтобы создать резонанс у международной общественности. В это же время, чтобы настроить казахстанское общество против расследующей дело оперативно-следственной группы, сама Джардемали и остальные родственники рассказывают о систематических избиениях Еримбетова в СИЗО, вымогательстве заключенными денег у него и сфабрикованном уголовном деле. Разумеется, не подкрепляя эти заявления никакими доказательствами.

Через два года Еримбетов по состоянию здоровья был освобожден условно-досрочно. И очень быстро вместе с семьей покинул Казахстан, воссоединившись с сестрой.

В октябре 2019 года в доме Джардемали прошел обыск в присутствии представителей закона из Казахстана. Еще в 2017 году сообщалось, что бельгийская судебная система проводит расследование против Джардемали по обвинениям в отмывании около $ 100 млн в этой стране.

В октябре 2020 года брюссельское агентство Brussels Post News сообщило:
«Ботагоз Джардемали, бывший исполнительный директор „БТА Банка“, находясь на условиях предоставленного убежища в Бельгии, позволила себе прямо обвинить бельгийского министра юстиции в „сговоре с правительством Казахстана против нее“. Бельгийское министерство юстиции контратаковало ее заявление. Дело Ботагоз Джардемали стало достоянием общественности, и это совсем не простое совпадение.

Как сообщает Le Soir, обыски, проведенные в довольно роскошной квартире Ботагоз Джардемали, подтвердили, что Ботагоз получала деньги от своего бывшего начальника Мухтара Аблязова. Также она получила долю за создание офшорной сети, чтобы избежать судебного ареста собственности и активов Мухтара Аблязова в Великобритании. Она точно осознавала, что замышляет заговор против Высокого суда Великобритании».
По данным СМИ, Ботагоз Джардемали все-таки могут лишить политического убежища. Для этого есть законное основание.
«Мухтар Аблязов вполне может оказаться в французской тюрьме. Но пока это маловероятно. Более чем вероятно, что их тихая комфортная жизнь будет становиться все более сложной», — писало издание.
Ну, а пока Ботагоз Джардемали старательно создает себе имидж правозащитника европейского уровня, дружит с Людмилой Козловской, и никак не поменяет фотографию обложки на своей странице в Фейсбук, на которой красуется плакат «Свободу Еримбетову».

Трио провокаторов

В первые дни января 2022 года в Казахстане начались мирные протесты, вызванным повышением цен на газ. Очень стремительно они переросли в массовые беспорядки по всей стране. Особо тяжелая ситуация сложилась в Алматы, где многотысячная толпа громила магазины, рестораны, банки, избивала военных и полицейских, поджигала машины.

Погромщики захватили здания городского акимата и резиденции президента.

По официальным данным на 22 января, погибли не менее 225 человек, в том числе 19 силовиков. Генпрокуратура РК расследовала 819 уголовных дел: 45 дел по актам терроризма, 36 — по массовым беспорядкам, 15 — по фактам убийств. Другие дела были заведены в связи с грабежами, кражами, хищениями оружия и применением насилия в отношении представителей власти.
«Наибольшее число арестованных — 464 — приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам. 226 человек задержаны по фактам краж, 60 — за незаконное ношение и хранение оружия, 39 — за хищение оружия, 25 — по фактам хулиганств, 21 — за грабёж. При этом по одному уголовному делу могут задерживать несколько соучастников», — заявили 22 января в ГП РК.
Двумя днями ранее, 20 января, депутаты Европарламента приняли резолюцию по январским событиям в Казахстане, в которой призывают Нур-Султан воздержаться от слишком широкого применения обвинений в «терроризме».

Основные акценты во время обсуждения документа депутаты сделали на приказе президента Касым-Жомарта Токаева «стрелять без предупреждения», задержаниях «без разбора» и пытках в местах предварительного заключения, о которых заявляли задержанные и их защитники. Ряд парламентариев призвал ввести санкции против казахстанских высокопоставленных чиновников, другие просили коллег не торопиться с выводами и не принимать поспешных решений.

В резолюции из 27 пунктов содержались призывы прекратить политически мотивированные преследования граждан и общественных объединений, освободить произвольно задержанных граждан, не препятствовать мирным собраниям, положить конец безосновательным арестам и пыткам в Казахстане. Европейские депутаты напомнили также о возможности введения санкций в отношении ответственных за нарушения прав человека. 589 депутатов проголосовали «за», 35 «против», и 47 воздержались при голосовании.

Депутат Хайди Хаутала заявила, что необходимо узнать правду о том, «как мирные акции протеста обернулись насилием, какие элементы были вовлечены, были ли они организованы, что вызвало эскалацию, последовавшее насилие и смерти». Для этого нужно провести независимое международное расследование, отметила она.
«Против клептократов, пытающихся всеми силами удержаться у власти, нужны жесткие меры. Давайте будем способствовать тому, чтобы они предстали перед правосудием за преступления против собственного народа. ЕС вместе с ОБСЕ, Советом по правам человека ООН должен обеспечить проведение независимого расследования», — сказала евродепутат.
29 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нет необходимости проводить международное расследование январских событий в стране.
«Что касается международного расследования событий в Казахстане, я не считаю необходимым проводить такое расследование, справимся сами. У нас есть люди честные и объективные, которые будут возглавлять общественные комиссии», ― сказал Токаев в интервью телеканалу «Хабар24».
Токаев также заявил, что резолюция Европарламента по событиям в Казахстане необъективна и преждевременна.
«Резолюция не носит обязательного характера, это рекомендательная резолюция. Они уже второй раз принимают резолюцию по Казахстану, причем необъективную, преждевременную в данном случае. Мое отношение к этой резолюции крайне спокойное», ― сказал президент.
Токаев заявил, что данная резолюция продиктована лоббистами, которые работают по заказу покинувших когда-то Казахстан людей.
«Лоббисты работают по заказу наших людей, которые в свое время покинули Казахстан, заработав большие деньги в нашей стране и сейчас тратят на то, чтобы организовывать те или иные демонстрации, стравливают людей, действуют по принципу: чем хуже, тем лучше», ― заявил Токаев.
И оказался прав.

На следующий день после принятия Европарламентом резолюции об этом в социальных сетях сообщила помощница Мухтара Аблязова Людмила Козловская. Правда, в пункты документа, касающиеся январских погромов, она невзначай воткнула и такой:
«Безосновательность осуждения на тюремные сроки политических заключенных и преследованных, которые проходят по делу о запрете мирных оппозиционных движений ДВК и Коше Партиясы».
На самом деле, в резолюции от 2022 года такого пункта не было. Документ, где упоминались два политических детища Аблязова, был принят в феврале 2021 года.

Европарламент пришел к выводу, что казахстанское правительство «ненадлежащим образом использовало ограничения во время пандемии коронавирусной инфекции как повод для усиления политических репрессий».

В документе упоминались движения «Көше партиясы» и Демократический выбор Казахстана, «запрещенные секретными судебными решениями, причислившими их к „экстремистским организациям“». В резолюции говорилось о 17 лидерах «Көше партиясы», которым «грозят длительные тюремные сроки», а также о 26 «политзаключенных, которые стали жертвами политических преследований в связи с тем, что поддерживали эти движения».

В резолюции также были упомянуты иски против Елены Семеновой, отстаивающей права заключенных. В суд на правозащитницу с обвинениями в клевете подали несколько колоний страны и их сотрудники.

Европарламент призвал власти Казахстана немедленно освободить и реабилитировать всех политических заключенных, а также прекратить использование «антиэкстремистского законодательства» против сторонников мирных оппозиционных движений и Уголовного кодекса — «против активистов, блогеров и других за то, что они пользуются своим правом на свободу выражения».

Европарламент призвал обеспечить безопасность этнических казахов и представителей других меньшинств, бежавших из концентрационных лагерей в Китае.

Кроме того, Европарламент напомнил о наличии «недавно утвержденного режима глобальных санкций ЕС в области прав человека, который позволяет ЕС преследовать виновных в серьезных нарушениях прав человека во всем мире» и призвал «вице-президента Еврокомиссии / верховного представителя по иностранным делам и безопасности рассмотреть возможность введения адресных санкции в отношении лиц в Казахстане, виновных в нарушениях прав человека».

Очевидно, что подобные документы принимались не без вмешательства Людмилы Козловской (которая даже не является гражданкой Казахстана) и ее соратницы Боты Джардемали. Это подтверждает тот факт, что в середине июня на полях летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге (Франция) Джардемали и Козловская провели встречи с депутатами стран членов Совета Европы. Они «представили депутатам новый отчет по ситуации с правами человека в Казахстане и список политических заключенных, жертв пыток, политически преследуемых по уголовным делам».
«Делегация Казахстана и лоббисты, нанятые властями Казахстана, пытаются убедить Совет Европы принять Казахстан в качестве страны члена, НО (самое главное) — без ратификации Казахстаном европейской конвенции по правам человека. То есть власти Казахстана хотят пользоваться всеми благами членства в Совете Европы, но при этом и дальше нарушать права человека. Представители властей Казахстана распространяют пропаганду в Совете Европы, что Казахстан якобы перешел на парламентскую форму правления, о якобы демократических преобразованиях в Казахстане», ― заявили дамы Аблязова.
Бота Джардемали и Людмила Козловская «развенчали миф о якобы сильном Токаеве, который на экономическом форуме в России сказал о непризнании ЛНР и ДНР, что является лишь изображением „Независимости“ для помощи Путину в обходе западных санкций. Они отметили и экономическую экспансию России в Казахстане».
«Россия интенсивно ищет способы обойти санкции со стороны демократических стран. Китай и правительство Казахстана помогают России в этом. Большие колонны магистральных тягачей идут из Китая через Казахстан в Самару (транспортный узел России). Кроме того, казахи также перебрасывают свои войска якобы „для учений“ в направлении России. В период с 11 февраля 2022 года по 17 марта 2022 года казахстанцы зафиксировали и предупредили правозащитников/оппозицию о перемещении военной техники в Казахстане из южной части страны на север, в направлении России», ― сообщили евродепутатам Джардемали и Козловская.
В своем отчете «правозащитницы» откровенно манипулировали недостоверной информацией. Так, они заявили, что «казахские власти под угрозой уголовного преследования, взятия в заложники членов семьи заставляют вступать в ряды призывников на 27 марта 2022 для выезда воевать в Украину».

Более того, Людмила Козловская и Бота Джардемали призвали казахстанцев к раскачиванию ситуации внутри страны и создали для Казахстана весьма серьезную дипломатическую проблему:
«Что делать казахстанцам? Четко заявить свою позицию против поддержки режимом Токаева/Назарбаева войны против Украины. Призывать международное сообщество:

1) наложить персональные санкции на Назарбаева, членов его семьи и его олигархов, чтобы не позволить трансфера их активов структурам Путина (сейчас именно это является exist strategy для Назарбаева и его семьи). Так Путин будет обходить западные санкции.

2) наложить персональные санкции на Токаева за „приглашение“ войск ОДКБ для подавления массовых мирных протестов в Казахстане, а затем содействии России в получении военной помощи, в том числе от Китая, для военной агрессии против Украины.

3) нужны персональные санкции в отношении российских и казахских должностных лиц, кто дал приказ открыть огонь по мирным гражданам Казахстана и отвечает за массовые убийства, репрессии, фальсификации уголовных дел, избиения и пытки».
Очевидно, что ни Аблязову, ни двум его помощницам спокойный и стабильный Казахстан не нужен. Они продолжат прилагать все усилия, чтобы создать для страны негативный имидж на международной арене, а также будут раскачивать ситуацию изнутри, вбрасывая недостоверную информацию и распространяя порочащие президента Казахстана фейковые данные.

Читайте также

Читайте также